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Le transazioni finanziarie delle grandi banche

I file resi pubblici sulle transazioni finanziarie sono meno dello 0,02% degli oltre 12 milioni di attività sospette che le differenti istituzioni finanziarie hanno riportato alla FinCEN nel periodo 2011-17. Il Consorzio internazionale di giornalisti investigativi (Icij) è al centro dell’attenzione dei media perché è entrato in possesso di 2.500 pagine di segnalazioni di transazioni

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HSBC: la banca al centro di tutte le operazioni finanziarie illecite

HSBC, la classica banca “too big to fail” con una capacità di fuoco ed una influenza politica senza pari. Di Paolo Raimondi * e Mario Lettieri** *economista **già sottosegretario all’Economia. E’ dal 2008 che liste di grandi evasori fiscali sono emerse e portate all’attenzione degli organi di vigilanza finanziaria e dei governi di molti Paesi.

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